Як відмиваються вкрадені гроші

Все дуже просто — юрособа бере в борг у фізособи (майже всі таку схему в бізнесі спершу використовують) і ніби закуповує товар (а насправді — лише частину, і домовляється з продавцем, що той зробить знижку або видасть фіктивний документ).
Далі — націнка +100500%, і вуаля — товар "літає", черга стоїть))
Я спостерігав за таким маленьким магазинчиком у підвалі спального району заштатного містечка. Жодної реклами, жодного натовпу, навіть вивіску треба шукати.
А сорочки — по 2000–2500, краватки — по 1500, і все! Більше нічого на 20 квадратах площі.
А магазин не банкрутує і працює вже років 20. Я взагалі сумніваюся, що він хоч одну сорочку на місяць продає, але працює й стабільно дає прибуток.

Простіше як Аль Капоне — відкрити мережу пралень.
Або масажні салони.
Одним словом — послуги, там точно ніхто не відстежить скільки й чого.

На відкриття магазину потрібні гроші, на товар — теж, причому безготівково.
Щойно кладеш гроші на рахунок — з’являється питання про їх походження.
Простіше — через послуги, та ще й тільки для фізосіб.
Або так — створюєш "твір мистецтва", наприклад — банан, приклеєний скотчем до стіни.
Підставна особа (анонімно) купує його у тебе за мільйон доларів (у біткоїнах).
Ти сплачуєш податки з доходу — все, ти легально багатий.
Підставна особа з’їдає банан — і слідів нема :)
P.S. Не так давно так і було — на очах у всіх.
Усі сміялися — мовляв, який дурень купив банан за мільйон. Ха-ха-ха...

"Украсти ящик горілки, продати його, а виручені гроші пропити..."

Прямо як у "Пуститися берега"...

Котик — лошара.
Котик не вміє грамотно відмивати рибки.
Котик може просто сказати, що він художник і малює дорогі картини, а потім найняти інших котиків, які ці картини малюють.
Потім правильний котик продає ці картини за мільйони й чесно платить податки.
Одна така панянка так і робить — прізвище не скажу, ви й самі знаєте.
І не одна, до речі.
P.S. Котик, звісно, банк не грабував.
Котик — держслужбовець або депутат, або... варіантів багато.