Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры они выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовывали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн. долл.
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры.
